Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un uygulanmasına yönelik, kamusal nüfuz sahibi şahıslar hakkında yükümlüler tarafından alınması ve hayata geçirilmesi gereken sıkılaştırılmış önlemlere ait yol ve temeller belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığının “Mali Kabahatler Araştırma Heyeti genel Bildirisi (Sıra No: 21)” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kara paranın aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile çabada memleketler arası standartları düzenleyen Mali aksiyon vazife Gücü, kamusal nüfuz sahibi şahıslara yönelik ülkelerin uygulaması gereken önlemleri belirliyor ve Mecbur kılıyor.
Mali hareket misyon Gücünün teknik Ahenk değerlendirmesinden puan artışı sağlanması açısından epey Ehemmiyet arz eden düzenleme ile Hata Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un uygulanmasına yönelik, kamusal nüfuz sahibi şahıslar hakkında yükümlüler tarafından alınması ve hayata geçirilmesi gereken sıkılaştırılmış önlemlere ait adap ve temeller belirlendi.
Buna nazaran, finansal kuruluşlar, finansal olmayan makul Amel ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları, müşterinin ya da gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi şahıs olup olmadığının belirlenmesi gayesiyle makul önlemleri alacak.
Risk idaresi faaliyetleri, yabancı bir ülke tarafından seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi bireylerin belirlenmesine yönelik önlemleri de kapsayacak.
Yabancı bir ülke tarafından seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi şahıslarla, bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen Amel bağlantılarına ve gerçekleştirilen süreçlere yönelik olarak belirlenen önlemler uygulanacak. Laf konusu önlemler süreçlerin yüksek riskli olarak kıymetlendirilmesi durumunda da devreye alınacak.
Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uyulmaması halinde Hata Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’da öngörülen cezalar verilecek.
Tebliğin uygulanmasına ait Mali Cürümleri Araştırma Heyeti Başkanlığınca Kılavuz çıkarılabilecek. Uygulama rehberi, Başkanlığın internet sitesi aracılığı ile duyurulacak.
Rehberde belirlenen yöntem yahut asıllarda rastgele bir değişiklik öngörülmesi durumunda bu konular internet sitesinde ilan edilecek. Uygulama, belirlenen yeni adap ve temeller çerçevesinde oluşturulan aktüel rehbere nazaran gerçekleştirilecek.
Yorum Yok